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Encuesta de percepción del desempeño del sistema ALA/CFT
El propósito de esta encuesta es conocer su percepción acerca del desempeño del sistema ALA/CFT en los últimos años. Es importante resaltar que las respuestas a esta encuesta son anónimas.
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* Indicates required question
1. Datos demográficos
Las siguientes preguntas permiten tipificar el tipo de entidad donde labora.
1.1. Indique el sector al cual pertenece la entidad donde labora
*
Nota: indique el más significativo en caso de pertenecer a varios.
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Producción de alimentos, bebidas y tabaco
Producción de textiles y calzado
Productos de madera, papel y edición
Productos químicos, caucho, plástico y refinados de petróleo
Productos metalúrgicos, maquinaria y equipo
Servicios públicos
Construcción de edificaciones y obras civiles
Comercio al por mayor y al por menor
Comercialización de vehículos y motocicletas
Comercialización de combustibles
Comercialización de arte, joyas y bienes de lujo
Hoteles y restaurantes
Transporte (de pasajeros, de carga, de mercancías) y actividades de logística
Servicios financieros y seguros
Actividades inmobiliarias
Otros servicios financieros no vigilados por la Superfinanciera
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Empresas de seguridad y vigilancia
Servicios de educación y salud
Administración pública y defensa (gobierno)
Entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, iglesias, juntas de acción comunal, etc.)
Actividades deportivas
Juegos de suerte y azar
1.2. De acuerdo con la competencia de su entidad dentro del sistema ALA/CFT nacional, ¿en qué etapa de la cadena se ubica?
*
Prevención
Detección
Investigación
Juzgamiento
1.3. Indique la cantidad de personal de su entidad
*
1 - 50
51 - 200
201 - 500
501 - 1.000
Más de 1.000
1.4. Indique la antigüedad en años de su entidad
*
0 - 10
11 - 20
21 - 50
Más de 50
1.5. Indique los años de experiencia de su entidad en labores ALA/CFT
*
0 - 10
11 - 20
21 - 50
Más de 50
1.6. ¿Su entidad es sujeto obligado a reportar ROS e información a la UIAF?
*
Sí
No
2. Percepción acerca del desempeño del sistema ALA/CFT nacional
Las siguientes preguntas permiten medir su percepción del desempeño del sistema ALA/CFT en el país.
En escala de 1-deficiente a 5-sobresaliente:
2.1. Califique la efectividad del sistema ALA/CFT en el país
*
Deficiente
1
2
3
4
5
Sobresaliente
2.2. Califique la articulación de los actores del sistema ALA/CFT en el país
*
Deficiente
1
2
3
4
5
Sobresaliente
2.3. Califique el desempeño de su entidad en relación a las funciones ALA/CFT
*
Deficiente
1
2
3
4
5
Sobresaliente
3. Percepción acerca del desempeño de la UIAF
Las siguientes preguntas permiten medir su percepción del desempeño de la UIAF.
3.1. ¿Cuál cree que es la función de la UIAF?
*
A. Identificar y corroborar personas responsables de delitos fuente de LA/FT
B. Judicializar personas responsables de delitos fuente de LA/FT
C. Proteger la economía del país de los delitos fuente de LA/FT
D. Recolectar, procesar, analizar y difundir a diferentes receptores información financiera sobre posibles operaciones de LA/FT
En escala de 1-deficiente a 5-sobresaliente:
3.2. Califique la gestión de la UIAF en proteger la economía del país
*
Deficiente
1
2
3
4
5
Sobresaliente
3.3. Califique la articulación de la UIAF con los demás actores del sistema ALA/CFT
*
Deficiente
1
2
3
4
5
Sobresaliente
3.4. Califique el desempeño de la UIAF frente a las funciones ALA/CFT de su entidad
*
Deficiente
1
2
3
4
5
Sobresaliente
3.5. Sus expectativas respecto a la UIAF en el 2019 son:
*
Muy altas
Altas
Bajas
Muy bajas
4. Percepción de riesgo en su sector
Las siguientes preguntas permiten conocer su percepción de riesgo LA/FT en el sector de su organización.
4.1. Frente a los actores al margen de la ley, califique qué tan vulnerable es el sector al cual pertenece su entidad
*
Muy vulnerable
Vulnerable
Poco vulnerable
4.2. Teniendo en cuenta las vulnerabilidades y amenazas en su consideración, ¿cómo percibe el riesgo LA/FT en su sector?
*
Alto
Medio
Bajo
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